Cayeron tres miembros de una banda que cometió estafas virtuales a santafesinos
11-06-2026 Fueron detenidos en Buenos Aires y aún resta atrapar a otros tres. El monto total de la estafa ronda los 35 millones de pesos.
Dos hombres y una mujer fueron detenidos en la provincia de Buenos Aires en el marco de una investigación por estafas virtuales, en el que resultaron ser víctimas tres personas de Santa Fe, que eran usuarias de billeteras virtuales. El perjuicio económico totaliza casi 35 millones de pesos.
El fiscal Agustín Nigro afirmó que “de acuerdo con las evidencias reunidas hasta el momento, el grupo criminal se apoderó ilegítimamente de 34.867.763,07 pesos”. Al respecto, destacó que “las entidades financieras debieron resarcir a las víctimas porque las estafas fueron posibles por negligencia en procesos de validación de identidad para gestionar cuentas comitentes”.
El funcionario judicial recordó que “en marzo pasado, por una orden de cese del estado antijurídico, cuatro billeteras virtuales tuvieron que acreditarles a dos hombres fondos equivalentes a los que les habían sustraído”. A su vez, precisó que “la otra víctima es una mujer que recuperó su dinero a partir de un acuerdo extrajudicial con la plataforma en la que lo había depositado”.
Fotos y datos biométricos
Nigro detalló que “a nombre de las víctimas, los investigados abrieron cuentas en billeteras virtuales con fotos y datos biométricos de algunos de ellos”, y especificó que “adulteraron imágenes reales de los DNI de las personas perjudicadas”. En ese sentido, agregó que “los estafadores luego asociaron las cuentas abiertas de manera fraudulenta a otras que las víctimas ya tenían en las plataformas financieras”, y subrayó que “a partir de esa acción, accedieron a los ahorros ajenos y transfirieron la totalidad sin que los titulares supieran”.
El fiscal puntualizó que “la banda criminal vació tres cuentas en las que respectivamente había 16.685.000 pesos, 12.401.876 pesos y 5.780.887,07 pesos”, y subrayó que “perfeccionaron el desapoderamiento al convertir esos fondos en criptoactivos”. En tal sentido, explicó que “desde el MPA seguimos la ruta de las transacciones para poder determinar el destino del dinero e individualizar a los responsables”.
Por último, Nigro aclaró que en total son seis las personas imputadas en la causa, por lo que aún resta detener a otros tres miembros de la banda.